Com identificar una empresa d’un dia

Les anomenades empreses d’un dia s’utilitzen àmpliament en esquemes fraudulents relacionats, entre d'altres, amb el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Definir una empresa d’un dia és senzill segons els criteris següents.

Manual d’instruccions

1

Forma de persona jurídica. Per a les empreses d’un dia, s’utilitzen sovint LLCs. Aquesta és la forma més simple d’entitat jurídica en termes de registre i d’informació en el procés.

2

Capital social. La mida mínima establerta per a una determinada forma d’entitat jurídica, per exemple, per a una LLC és de 10 mil rubles.

3

Conseller delegat Els líders d'aquestes empreses solen ser joves, estudiants o persones amb un passat penal.

4

Adreça legal S'utilitza l'adreça de registre massiu, sovint l'organització no es troba en cap lloc i és impossible contactar amb els representants de l'organització o el seu responsable.

5

Organització del personal. Consta d’un líder.